Повышение уровня знаний для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Курс для организаций, поднадзорных РФМ

Разберитесь с изменениями, чтобы работать без ошибок и рисков. Непрохождение обучения по программе ПОД/ФТ влечет за собой штрафы от 10 000 до 100 000 руб. (ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ)

Краткая информация

Ближайшие группы


  • 14–24 июня
  • 13–23 сентября

Формат


  • Онлайн-трансляция с записью
  • Итоговый тест

Документ


  • Свидетельство, 4 ак. часа

Для кого обучение обязательно

  • Главному бухгалтеру, бухгалтеру организации или филиала
  • Руководителю организации
  • Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
  • Сотрудникам службы внутреннего контроля организации или филиала
  • Самозанятым бухгалтерам

Согласно приказу Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. N 203 п.12 повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года

Чему научитесь

  • Разберетесь в требованиях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • Научитесь выполнять требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
  • Будете знать о типовых схемах легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и о способах их выявления
  • Разберетесь в правах и обязанностях организаций, ведущих операции с денежными средствами или имуществом
  • Узнаете, как отправлять сообщения и отчеты в Росфинмониторинг
  • Узнаете о требованиях к организации внутреннего контроля в вашей компании

Что вас ждет на курсе

Доступное изложение

Разъяснение норм и требований к организации системы внутреннего контроля, разбор актуальных вопросов применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ простым языком

Актуальные изменения законодательства

В уроках учтены нововведения законодательства в сфере ПОД/ФТ с комментариями эксперта

Обучение на примере реальных кейсов

Разбор сложных практических ситуаций. Подробное методическое пособие, актуальные НПА и обзор судебной практики

Программа курса

2 тематических модуля
2 урока

В рамках урока разберем регламент обучения.

Вам будет доступно:

  • Расписание прямого эфира
  • Методическое пособие
  • Актуальные нормативно-правовые акты
  • Судебная практика 

Скачайте приложение Школы в App Store или Google Play. И учитесь в любом удобном месте с вашего смартфона.

Раздел 1. Организация и осуществление внутреннего контроля:

  • Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Общая характеристика нормативно-правовых актов
  • Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
  • Требования к Правилам внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих внутреннему контролю 
  • Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Практика проверок

Раздел 2.  Взаимодействие с уполномоченным органом. Работа с Личным кабинетом

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Обзор изменений в законодательстве. Ответы на вопросы слушателей

Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 24 вопроса из 30

Как проходит обучение

1.

Смотрите онлайн-трансляцию

Запись будет опубликована через три рабочих дня после эфира

2.

Задаете вопросы экспертам

Эксперты дадут развернутые ответы в течение пяти рабочих дней

3.

Сдаете итоговый тест

Чтобы получить документ, необходимо правильно ответить на 80% вопросов теста

А еще...

Помощь куратора

На все организационные вопросы ответит ваш куратор в рабочие дни с 9 до 18 мск.

Юсупова
Виктория

Техподдержка 24/7

Возникли технические проблемы? Обращайтесь — наши специалисты всегда на связи и готовы помочь.

Авторы и эксперты

  • Алена Орлова

    практикующий юрист, эксперт по 115‑ФЗ, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс

Узнайте, какой онлайн-курс подходит именно вам

О Школе

Контур.Школа — лицензированный центр онлайн-образования. Помогаем получать, поддерживать и развивать профессиональные знания с 2010 года.

13 лет

на рынке онлайн-образования в России

1 млн +

специалистов получили официальные документы

4,8 из 5

оценка обучения, согласно анкетам обратной связи

Многопрофильный учебный центр

Исследуем потребности рынка и даем актуальные знания и востребованные навыки в различных сферах бизнеса. Обучайте сотрудников разных специальностей на одной платформе

Разные форматы обучения

Предлагаем объемные онлайн-курсы и вебинары, авторские семинары и экспертные статьи. Выбирайте удобный формат под свои задачи и задачи бизнеса

Мобильное приложение

Обучайтесь в любое время с любого устройства — смотрите видео, сдавайте тесты и задавайте вопросы. Все данные синхронизируются с веб-версией.

Оставьте заявку или купите онлайн

Стоимость курса

4 000 ₽

В рассрочку на 6 месяцев без переплат

667 ₽ / месяц

Заполняя форму, вы принимаете оферту, соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Вопросы и ответы

    1. Подтверждена оплата.
      2. Пройдена регистрация.
        3. Заполнена анкета.
    1. Корректно внести данные в анкету для зачисления на курс.
      2. Успешно сдать итоговую аттестацию.
Документ высылается Почтой России заказным письмом по окончании периода доступа к онлайн-курсу. Сроки доставки зависят от работы почты и территориальной удаленности. Если вы не получите документ в течение 1 месяца после даты завершения доступа к курсу, мы поможем найти ваш документ. Обращаем ваше внимание, документ выдается только в случае успешного прохождения итоговой аттестации по курсу.
Если вы не стали сдавать итоговый тест или сдали с результатом «Неудачно», напишите своему куратору kurator@skbkontur.ru, он подскажет, как получить справку об обучении.
Любые вопросы организационного характера вы сможете задать куратору курса: +7 (495) 66-00-618, courses@skbkontur.ru. Вопросы по теме обучения — преподавателю на страницах уроков. Если возникнут сложности с доступом или трансляцией — поможет круглосуточная служба технической поддержки 8 800 500-95-51, pu@skbkontur.ru.