Зарегистрироваться
Записаться

Повышение уровня знаний для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Курс для организаций, поднадзорных РФМ

Разберитесь с изменениями, чтобы работать без ошибок и рисков. Непрохождение обучения по программе ПОД/ФТ влечет за собой штрафы от 10 000 до 100 000 руб. (ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ)

Записаться

Краткая информация

Ближайшие группы

  • 15–25 декабря

Формат

  • Онлайн-трансляция с записью
  • Итоговый тест

Документ

  • Свидетельство, 4 ак. часа

Для кого обучение обязательно

  • Главному бухгалтеру, бухгалтеру организации или филиала
  • Руководителю организации
  • Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
  • Сотрудникам службы внутреннего контроля организации или филиала
  • Руководителю филиала организации

Согласно приказу Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. N 203 п.12 повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года

Чему научитесь

  • Разберетесь в требованиях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • Научитесь выполнять требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
  • Будете знать о типовых схемах легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и о способах их выявления
  • Разберетесь в правах и обязанностях организаций, ведущих операции с денежными средствами или имуществом
  • Узнаете, как отправлять сообщения и отчеты в Росфинмониторинг
  • Узнаете о требованиях к организации внутреннего контроля в вашей компании

Что вас ждет на курсе

Доступное изложение

Разъяснение норм и требований к организации системы внутреннего контроля, разбор актуальных вопросов применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ простым языком

Актуальные изменения законодательства

В уроках учтены нововведения законодательства в сфере ПОД/ФТ с комментариями эксперта

Обучение на примере реальных кейсов

Разбор сложных практических ситуаций. Подробное методическое пособие, актуальные НПА и обзор судебной практики​

Узнайте, какой онлайн-курс подходит именно вам

Программа

2 урока, 4 академических часа

Введение в курс

В рамках урока разберем регламент обучения.

Вам будет доступно:

  • Расписание прямого эфира
  • Методическое пособие
  • Актуальные нормативно-правовые акты
  • Судебная практика 
Повышение уровня знаний для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также для профессиональных консультантов, перечисленных в ст. 7.1

Раздел 1. Организация и осуществление внутреннего контроля:

  • Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Общая характеристика нормативно-правовых актов
  • Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
  • Требования к Правилам внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих внутреннему контролю 
  • Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Практика проверок

Раздел 2.  Взаимодействие с уполномоченным органом. Работа с Личным кабинетом

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Обзор изменений в законодательстве. Ответы на вопросы слушателей

Итоговый тест

Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 24 вопроса из 30

Лекторы

Юсупова Виктория Сергеевна

Юсупова Виктория Сергеевна

куратор

Орлова Алена Яковлевна

Орлова Алена Яковлевна

практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс

Документ

Свидетельство

Как проходит обучение

Шаг 1. Смотрите уроки

В записи или в прямом эфире, обсуждайте тему урока в чате с экспертами.

Шаг 2. Сдавайте тесты

Проверяйте полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз и готовьтесь к итоговому тесту.

Шаг 3. Получите документ

Сдайте итоговый тест, и документ будет ждать в личном кабинете. Вы сможете скачать его или отследить оригинал по трек-номеру.

А еще...

Общайтесь с экспертами

Во время обучения эксперты Контур.Школы ответят на ваш вопрос в течение двух рабочих дней.

Скачивайте авторские материалы

Пользуйтесь методическими материалами во время обучения и после, они останутся с вами навсегда.

Преимущества Контур.Школы

Бессрочная лицензия

Лицензированный учебный центр онлайн-образования для коммерческих организаций и учреждений государственного сектора.

10 лет безупречной репутации

Мы обучили более 570 000 специалистов в сфере закупок, бухучета, кадров, охраны труда, маркетинга и продаж.

Соответствие профстандарту

Программы курсов прошли проверку Департамента образования города Москвы и соответствуют профстандарту.

Разные форматы

Видео, методические материалы, чек-листы, онлайн-тесты, образцы документов и подборки нормативных документов.

Персональная поддержка

Поддержка куратора и эксперта на весь период обучения, а также круглосуточная техническая поддержка.

Мобильное приложение

В приложении можно смотреть уроки
и вебинары, проходить тестирование
и задавать вопросы.

Оставьте заявку или купите онлайн

Стоимость курса

4 000 ₽

В рассрочку на 6 месяцев без переплат

667 ₽ / месяц

Заполняя форму, вы принимаете оферту, соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Часто задаваемые вопросы

    1. Подтверждена оплата.
      2. Пройдена регистрация.
        3. Заполнена анкета.
    1. Корректно внести данные в анкету для зачисления на курс.
      2. Успешно сдать итоговую аттестацию.
Документ высылается Почтой России заказным письмом по окончании периода доступа к онлайн-курсу. Сроки доставки зависят от работы почты и территориальной удаленности. Если вы не получите документ в течение 1 месяца после даты завершения доступа к курсу, мы поможем найти ваш документ. Обращаем ваше внимание, документ выдается только в случае успешного прохождения итоговой аттестации по курсу.
Если вы не стали сдавать итоговый тест или сдали с результатом «Неудачно», напишите своему куратору kurator@skbkontur.ru, он подскажет, как получить справку об обучении.
Любые вопросы организационного характера вы сможете задать куратору курса: +7 (495) 66-00-618, courses@skbkontur.ru. Вопросы по теме обучения — преподавателю на страницах уроков. Если возникнут сложности с доступом или трансляцией — поможет круглосуточная служба технической поддержки 8 800 500-95-51, pu@skbkontur.ru.