Зарегистрироваться
Записаться

Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Курс для организаций, поднадзорных РФМ

Пройдите инструктаж и работайте без штрафов. Непрохождение обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ влечет за собой штрафы от 10 000 до 100 000 руб. (ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ)

Записаться

Краткая информация

Ближайшие группы

  • 15–25 декабря
  • 26 января 2024 — 5 февраля 2024
  • 15–25 марта 2024

Формат

  • Онлайн-трансляция с записью
  • Итоговый тест

Документ

  • Свидетельство, 8 ак. часов

Для кого обучение обязательно

  • Главному бухгалтеру, бухгалтеру организации или филиала
  • Руководителю организации
  • Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
  • Сотрудникам службы внутреннего контроля организации или филиала
  • Самозанятым бухгалтерам

Согласно приказу Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203 п.10 необходимо пройти обучение в форме целевого инструктажа до начала осуществления деятельности по 115-ФЗ

Чему научитесь

  • Разберетесь в требованиях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • Научитесь выполнять требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
  • Будете знать о типовых схемах легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и о способах их выявления
  • Разберетесь в правах и обязанностях организаций, ведущих операции с денежными средствами или имуществом
  • Узнаете, как отправлять сообщения и отчеты в Росфинмониторинг
  • Узнаете о требованиях к организации внутреннего контроля в вашей компании

Что вас ждет на курсе

Доступное изложение

Разъяснение норм и требований к организации системы внутреннего контроля, разбор актуальных вопросов применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ простым языком

Актуальные изменения законодательства

В уроках учтены нововведения законодательства в сфере ПОД/ФТ с комментариями эксперта

Обучение на примере реальных кейсов

Разбор сложных практических ситуаций. Подробное методическое пособие, актуальные НПА и обзор судебной практики​

Программа курса

2 тематических модуля
2 урока

В рамках урока разберем регламент обучения.

Вам будет доступно:

  • Расписание прямого эфира
  • Методическое пособие
  • Актуальные нормативно-правовые акты
  • Судебная практика 

Раздел 1. Институционально-правовые основы в сфере ПОД/ФТ:

  • Вводная часть
  • Международные стандарты
  • Типичные схемы отмывания денег
  • Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля::

  • Правовой статус Уполномоченного органа
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Общая характеристика нормативно-правовых актов
  • Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
  • Требования к Правилам внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих внутреннему контролю 
  • Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Практика проверок

Раздел 3. Взаимодействие с уполномоченным органом. Работа с Личным кабинетом

Раздел 4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере 

ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Ответы на вопросы слушателей

Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 24 вопроса из 30

Как проходит обучение

1.

Смотрите онлайн-трансляцию

Запись будет опубликована через три рабочих дня после эфира

2.

Задаете вопросы в чате

Эксперты дадут ответ в прямом эфире

3.

Сдаете итоговый тест

Чтобы получить документ, необходимо правильно ответить на 80% вопросов теста

А еще...

Помощь куратора

На все организационные вопросы ответит ваш куратор в рабочие дни с 9 до 18 мск.

Юсупова
Виктория

Техподдержка 24/7

Возникли технические проблемы? Обращайтесь — наши специалисты всегда на связи и готовы помочь.

Какой документ получите

Свидетельство

Свидетельство, 8 ак. часов

Выдается после успешного прохождения курса

Для зачисления необходимо заполнить анкету

Свидетельство

Авторы и эксперты

  • Алена Орлова

    практикующий юрист, эксперт по 115‑ФЗ, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс

Узнайте, какой онлайн-курс подходит именно вам

О Школе

Контур.Школа — лицензированный центр онлайн-образования. Помогаем получать, поддерживать и развивать профессиональные знания с 2010 года.

Государственная лицензия об образовании

13 лет

на рынке онлайн-образования в России

1 млн +

специалистов получили официальные документы

4,8 из 5

оценка обучения, согласно анкетам обратной связи

Многопрофильный учебный центр

Исследуем потребности рынка и даем актуальные знания и востребованные навыки в различных сферах бизнеса. Обучайте сотрудников разных специальностей на одной платформе

Разные форматы обучения

Предлагаем объемные онлайн-курсы и вебинары, авторские семинары и экспертные статьи. Выбирайте удобный формат под свои задачи и задачи бизнеса

Мобильное приложение

Обучайтесь в любое время с любого устройства — смотрите видео, сдавайте тесты и задавайте вопросы. Все данные синхронизируются с веб-версией.

Отзывы учеников

Шарапова Елена Анатольевна

ООО «Гринфин», 29 сентября 2023

Понравились четкость, детализация материалов для самоизучения. Слушать лектора было легко, объяснения давались четкие, акцентировалось внимание на особые детали. Ответы на вопросы были получены...

Читать далее
Мараканов Виталий Валерьевич

Мараканов Виталий Валерьевич

ИП Мараканов Виталий Валерьевич, 26 июля 2023

Честность и системность изложения материала лектором, полезные методические материалы.

Хан Елена Робертовна

Индивидуальный предприниматель, 30 июня 2023

Очень рада, что в очередной раз прошла обучение у Орловой Алены. Этого спикера отличают профессионализм, умение донести суть дела, отлично подготовленная презентация, высокий уровень компетенции. Не...

Читать далее

Шурупова Анна Васильевна

Руководитель группы, 28 июня 2023

Спасибо за обучение! Материалы курса грамотно структурированы, а преподаватель объясняет все доступным языком. Ответы преподавателя также помогли нам разобраться в существующих вопросах.

Кислякова Лариса Михайловна

Кислякова Лариса Михайловна

Индивидуальный предприниматель, 16 апреля 2023

Хорошая подборка методического материала. Доходчиво и лаконично составлено методическое пособие. Хорошо построен лекционный курс. Очень понравилось, что провели его за один рабочий день

Оставьте заявку или купите онлайн

Стоимость курса

4 500 ₽

В рассрочку на 6 месяцев без переплат

750 ₽ / месяц

Заполняя форму, вы принимаете оферту, соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Вопросы и ответы

    1. Подтверждена оплата.
      2. Пройдена регистрация.
        3. Заполнена анкета.
    1. Корректно внести данные в анкету для зачисления на курс.
      2. Успешно сдать итоговую аттестацию.
Документ высылается Почтой России заказным письмом по окончании периода доступа к онлайн-курсу. Сроки доставки зависят от работы почты и территориальной удаленности. Если вы не получите документ в течение 1 месяца после даты завершения доступа к курсу, мы поможем найти ваш документ. Обращаем ваше внимание, документ выдается только в случае успешного прохождения итоговой аттестации по курсу.
Если вы не стали сдавать итоговый тест или сдали с результатом «Неудачно», напишите своему куратору kurator@skbkontur.ru, он подскажет, как получить справку об обучении.
Любые вопросы организационного характера вы сможете задать куратору курса: +7 (495) 66-00-618, courses@skbkontur.ru. Вопросы по теме обучения — преподавателю на страницах уроков. Если возникнут сложности с доступом или трансляцией — поможет круглосуточная служба технической поддержки 8 800 500-95-51, pu@skbkontur.ru.