Главному бухгалтеру, бухгалтеру организации или филиала
Руководителю организации
Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
Сотрудникам службы внутреннего контроля организации или филиала
Руководителю филиала организации
2 урока, 8 академических часов
В рамках урока разберем регламент обучения.
Вам будет доступно:
Раздел 1. Институционально-правовые основы в сфере ПОД/ФТ:
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля::
Раздел 3. Взаимодействие с уполномоченным органом. Работа с Личным кабинетом
Раздел 4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Ответы на вопросы слушателей
Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из 30
Юсупова Виктория
Сергеевна
куратор
Орлова Алена
Яковлевна
практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс
Вместе с экспертом разберем, что изменится при работе с алкоголем в 2023 — 2024:
отмена алкогольной декларации, маркировка пива, регистры в ЕГАИС