2 урока, 8 академических часов
Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга:
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
Раздел 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Раздел 4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Ответы на вопросы слушателей
Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из 30
Юсупова Виктория
Сергеевна
куратор
Кирланова Светлана
Витальевна
эксперт в области российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса в проекте Контур.Призма