Главному бухгалтеру, бухгалтеру некредитной финансовой организации или филиала
Руководителю некредитной финансовой организации
Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
Сотрудникам службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации или филиала
Руководителю службы безопасности некредитной финансовой организации или филиала
2 урока, 8 академических часов
Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга:
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
Раздел 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Раздел 4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Ответы на вопросы слушателей
Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из 30
Юсупова Виктория
Сергеевна
куратор
Кирланова Светлана
Витальевна
эксперт в области российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса в проекте Контур.Призма
Вместе с экспертом разберем, что изменится при работе с алкоголем в 2023 — 2024:
отмена алкогольной декларации, маркировка пива, регистры в ЕГАИС