Зарегистрироваться
Записаться

Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Курс для организаций, поднадзорных ЦБ

Получите необходимые знания и документ об обучении. Непрохождение инструктажа по программе ПОД/ФТ влечет за собой штрафы от 10 000 до 100 000 руб. (ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ)

Записаться

Краткая информация

Ближайшие группы

  • 23 ноября — 4 декабря

Формат

  • Онлайн-трансляция с записью
  • Итоговый тест

Документ

  • Свидетельство, 8 ак. часов

Для кого обучение обязательно

  • Главному бухгалтеру, бухгалтеру некредитной финансовой организации или филиала
  • Руководителю некредитной финансовой организации
  • Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
  • Сотрудникам службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации или филиала
  • Руководителю службы безопасности некредитной финансовой организации или филиала

Согласно указанию ЦБ РФ от 05.12.2014 N 3471-У п.3.3 необходимо пройти обучение в форме целевого инструктажа до начала осуществления деятельности по 115-ФЗ

Чему научитесь

  • Разберетесь в требованиях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Научитесь выполнять требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Будете знать о типовых схемах легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и о способах их выявления
  • Разберетесь в правах и обязанностях организаций, ведущих операции с денежными средствами или имуществом
  • Узнаете, как отправлять сообщения и отчеты в Росфинмониторинг
  • Узнаете о требованиях к организации внутреннего контроля в вашей компании

Что вас ждет на курсе

Доступное изложение

Разъяснение норм и требований к организации системы внутреннего контроля, разбор актуальных вопросов применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ простым языком

Актуальные изменения законодательства

В уроках учтены нововведения законодательства в сфере ПОД/ФТ с комментариями эксперта

Обучение на примере реальных кейсов

Разбор сложных практических ситуаций. Подробное методическое пособие, актуальные НПА и обзор судебной практики​

Узнайте, какой онлайн-курс подходит именно вам

Программа

2 урока, 8 академических часов

Введение в курс
  • Регламент обучения
  • Расписание прямого эфира
  • Актуальные нормативно-правовые акты
Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга:

  • Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля:

  • Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга  с ФСФМ

Раздел 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

  • Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Формы надзора, виды проверок
  • Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Раздел 4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере 
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Ответы на вопросы слушателей

Итоговый тест

Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из 30

Лекторы

Юсупова Виктория Сергеевна

Юсупова Виктория Сергеевна

куратор

Кирланова Светлана Витальевна

Кирланова Светлана Витальевна

эксперт в области российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса в проекте Контур.Призма

Документ

Свидетельство

Как проходит обучение

Шаг 1. Смотрите уроки

В записи или в прямом эфире, обсуждайте тему урока в чате с экспертами.

Шаг 2. Сдавайте тесты

Проверяйте полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз и готовьтесь к итоговому тесту.

Шаг 3. Получите документ

Сдайте итоговый тест, и документ будет ждать в личном кабинете. Вы сможете скачать его или отследить оригинал по трек-номеру.

А еще...

Общайтесь с экспертами

Во время обучения эксперты Контур.Школы ответят на ваш вопрос в течение двух рабочих дней.

Скачивайте авторские материалы

Пользуйтесь методическими материалами во время обучения и после, они останутся с вами навсегда.

Преимущества Контур.Школы

Бессрочная лицензия

Лицензированный учебный центр онлайн-образования для коммерческих организаций и учреждений государственного сектора.

10 лет безупречной репутации

Мы обучили более 570 000 специалистов в сфере закупок, бухучета, кадров, охраны труда, маркетинга и продаж.

Соответствие профстандарту

Программы курсов прошли проверку Департамента образования города Москвы и соответствуют профстандарту.

Разные форматы

Видео, методические материалы, чек-листы, онлайн-тесты, образцы документов и подборки нормативных документов.

Персональная поддержка

Поддержка куратора и эксперта на весь период обучения, а также круглосуточная техническая поддержка.

Мобильное приложение

В приложении можно смотреть уроки
и вебинары, проходить тестирование
и задавать вопросы.

Оставьте заявку или купите онлайн

Стоимость курса

4 500 ₽

В рассрочку на 6 месяцев без переплат

750 ₽ / месяц

Заполняя форму, вы принимаете оферту, соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Часто задаваемые вопросы

    1. Подтверждена оплата.
      2. Пройдена регистрация.
        3. Заполнена анкета.
    1. Корректно внести данные в анкету для зачисления на курс.
      2. Успешно сдать итоговую аттестацию.
Документ высылается Почтой России заказным письмом по окончании периода доступа к онлайн-курсу. Сроки доставки зависят от работы почты и территориальной удаленности. Если вы не получите документ в течение 1 месяца после даты завершения доступа к курсу, мы поможем найти ваш документ. Обращаем ваше внимание, документ выдается только в случае успешного прохождения итоговой аттестации по курсу.
Если вы не стали сдавать итоговый тест или сдали с результатом «Неудачно», напишите своему куратору kurator@skbkontur.ru, он подскажет, как получить справку об обучении.
Любые вопросы организационного характера вы сможете задать куратору курса: +7 (495) 66-00-618, courses@skbkontur.ru. Вопросы по теме обучения — преподавателю на страницах уроков. Если возникнут сложности с доступом или трансляцией — поможет круглосуточная служба технической поддержки 8 800 500-95-51, pu@skbkontur.ru.