До 5 000 бонусов в подарок
Зарегистрироваться
Отправить заявку

Подтвердите уровень компетенций, чтобы работать по 115‑ФЗ

Актуализируйте свои знания, получите документ. Штраф за непрохождение обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ — от 10 000 до 100 000 руб.

Онлайн-курс

Спецкурс для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, Курс для организаций, поднадзорных ЦБ

4 000 ₽

Купить

Периоды обучения:
23 ноября — 4 декабря

Ответы на вопросы в прямом эфире

Свидетельство

Для кого обучение обязательно

  • Главному бухгалтеру, бухгалтеру организации или филиала
  • Руководителю некредитной финансовой организации
  • Сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ
  • Сотрудникам службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации или филиала
  • Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
  • Руководителю службы безопасности некредитной финансовой организации или филиала

Согласно указанию ЦБ РФ от 05.12.2014 N 3471-У п.3.5 плановый инструктаж не реже одного раза в календарный год

Чему научитесь

  • Разберетесь в требованиях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Научитесь выполнять требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Будете знать о типовых схемах легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и о способах их выявления
  • Разберетесь в правах и обязанностях организаций, ведущих операции с денежными средствами или имуществом
  • Узнаете, как отправлять сообщения и отчеты в Росфинмониторинг
  • Узнаете о требованиях к организации внутреннего контроля в вашей компании

Что вас ждет на курсе

Доступное изложение

Разъяснение норм и требований к организации системы внутреннего контроля, разбор актуальных вопросов применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ простым языком

Актуальные изменения законодательства

В уроках учтены нововведения законодательства в сфере ПОД/ФТ с комментариями эксперта

Обучение на примере реальных кейсов

Разбор сложных практических ситуаций. Подробное методическое пособие, актуальные НПА и обзор судебной практики​

Узнайте, какой онлайн-курс подходит именно вам

Программа

2 урока, 4 академических часа

Введение в курс
  • Регламент обучения
  • Расписание прямого эфира
  • Актуальные нормативно-правовые акты
Повышение квалификации (плановый инструктаж) для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Раздел 1. Организация и осуществление внутреннего контроля:

  • Основные права и обязанности субъекта первичного финансового мониторинга
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга  с ФСФМ

Раздел 2. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

  • Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Формы надзора, виды проверок
  • Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Ответы на вопросы слушателей

Итоговый тест

Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 7 вопросов из 15

Лекторы

Юсупова Виктория Сергеевна

Юсупова Виктория Сергеевна

куратор

Кирланова Светлана Витальевна

Кирланова Светлана Витальевна

эксперт в области российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса в проекте Контур.Призма

Документ

Свидетельство

Как проходит обучение

Шаг 1. Смотрите уроки

В записи или в прямом эфире, обсуждайте тему урока в чате с экспертами.

Шаг 2. Сдавайте тесты

Проверяйте полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз и готовьтесь к итоговому тесту.

Шаг 3. Получите документ

Сдайте итоговый тест, и документ будет ждать в личном кабинете. Вы сможете скачать его или отследить оригинал по трек-номеру.

А еще...

Общайтесь с экспертами

Во время обучения эксперты Контур.Школы ответят на ваш вопрос в течение двух рабочих дней.

Скачивайте авторские материалы

Пользуйтесь методическими материалами во время обучения и после, они останутся с вами навсегда.

Преимущества Контур.Школы

Бессрочная лицензия

Лицензированный учебный центр онлайн-образования для коммерческих организаций и учреждений государственного сектора.

10 лет безупречной репутации

Мы обучили более 570 000 специалистов в сфере закупок, бухучета, кадров, охраны труда, маркетинга и продаж.

Соответствие профстандарту

Программы курсов прошли проверку Департамента образования города Москвы и соответствуют профстандарту.

Разные форматы

Видео, методические материалы, чек-листы, онлайн-тесты, образцы документов и подборки нормативных документов.

Персональная поддержка

Поддержка куратора и эксперта на весь период обучения, а также круглосуточная техническая поддержка.

Мобильное приложение

В приложении можно смотреть уроки
и вебинары, проходить тестирование
и задавать вопросы.

Оставьте заявку или купите онлайн

Стоимость курса

4 000 ₽

В рассрочку на 6 месяцев без переплат

667 ₽ / месяц

Заполняя форму, вы принимаете оферту, соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Часто задаваемые вопросы

    1. Подтверждена оплата.
      2. Пройдена регистрация.
        3. Заполнена анкета.
    1. Корректно внести данные в анкету для зачисления на курс.
      2. Успешно сдать итоговую аттестацию.
Документ высылается Почтой России заказным письмом по окончании периода доступа к онлайн-курсу. Сроки доставки зависят от работы почты и территориальной удаленности. Если вы не получите документ в течение 1 месяца после даты завершения доступа к курсу, мы поможем найти ваш документ. Обращаем ваше внимание, документ выдается только в случае успешного прохождения итоговой аттестации по курсу.
Если вы не стали сдавать итоговый тест или сдали с результатом «Неудачно», напишите своему куратору kurator@skbkontur.ru, он подскажет, как получить справку об обучении.
Любые вопросы организационного характера вы сможете задать куратору курса: +7 (495) 66-00-618, courses@skbkontur.ru. Вопросы по теме обучения — преподавателю на страницах уроков. Если возникнут сложности с доступом или трансляцией — поможет круглосуточная служба технической поддержки 8 800 500-95-51, pu@skbkontur.ru.