Главному бухгалтеру, бухгалтеру организации или филиала
Руководителю некредитной финансовой организации
Сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ
Сотрудникам службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации или филиала
Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
Руководителю службы безопасности некредитной финансовой организации или филиала
2 урока, 4 академических часа
Раздел 1. Организация и осуществление внутреннего контроля:
Раздел 2. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере
ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. Ответы на вопросы слушателей
Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 7 вопросов из 15
Юсупова Виктория
Сергеевна
куратор
Кирланова Светлана
Витальевна
эксперт в области российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса в проекте Контур.Призма
Вместе с экспертом разберем, что изменится при работе с алкоголем в 2023 — 2024:
отмена алкогольной декларации, маркировка пива, регистры в ЕГАИС