Курс будет полезен
Главному бухгалтеру, бухгалтеру организации или филиала
Руководителю организации
Руководителю филиала организации
Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
Сотрудникам службы внутреннего контроля организации или филиала
Программа
3 урока, 8 академических часов
Введение в курс
Кому и зачем проходить обучение по 115‑ФЗ
Целевой инструктаж по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», 8 ак. часов
Раписание прямого эфира:
- 10.00 — 11.15
Вводная часть. Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Типичные схемы отмывания денег. Национальная система ПОД/ФТ. Правовой статус Уполномоченного органа
- 11.15 — 11.30
Перерыв
- 11.30 — 12.00
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общая характеристика нормативно-правовых актом РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ - 12.00 — 12.30
Перерыв - 12.30 — 14.30
Требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- 14.30 — 14.45
Перерыв
- 14.45 — 16.00
Взаимодействие с Уполномоченным органом посредством использования Личного кабинета. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Практика проверок
Ответы на вопросы слушателей
Итоговый тест
30 вопросов
Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из 30.
Лекторы
Горицына Дарья
Александровна
куратор
Орлова Алена
Яковлевна
практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ
Документ
Свидетельство
