Курс будет полезен
Главному бухгалтеру, бухгалтеру некредитной финансовой организации или филиала
Руководителю некредитной финансовой организации
Сотруднику, который отвечает за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Руководителю юридического подразделения, юристу организации или филиала
Сотрудникам службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации или филиала
Руководителю службы безопасности некредитной финансовой организации или филиала
Программа
1 урок
Целевой инструктаж по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)», 8 ак. часов
10:30 — начало лекции
- Международные стандарты ПОД/ФТ
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
- Надзор в сфере ПОД/ФТ
- Организация и осуществление внутреннего контроля
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
- Система подготовки и обучения кадров организаций
- Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
16:40–17:00 — перерыв
17:00–17:30 — Обзор изменений и ответы на вопросы участников в прямом эфире
Итоговый тест
8 вопросов
Чтобы успешно сдать тест, необходимо правильно ответить на 4 вопроса из 8.
Лекторы
Горицына Дарья
Александровна
куратор
Кирланова Светлана
Витальевна
эксперт в области российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного комплаенса в проекте Контур.Призма
Документ
Свидетельство
