Зарегистрироваться

Контур.Призма — прикладной курс по основам финансового мониторинга

Курс подойдет будущим специалистам по финансовому мониторингу. Вас ждут простые и понятные уроки о нормах ПОД/ФТ. Вместе с экспертами вы разберетесь, что такое идентификация клиентов, и узнаете, как выявлять сомнительные операции.

Краткая информация

Старт

  • После записи на курс

Доступ

  • 2 месяца

Формат

  • Видеоуроки
  • Лонгриды
  • Итоговый тест

Кому подойдет

Студентам экономических направлений подготовки

Молодым предпринимателям

Молодым юристам

Преподавателям экономических дисциплин

Ваш результат

  • Узнаете, как выстроить систему работы по ПОД/ФТ в компании
  • Научитесь проводить идентификацию клиента, присваивать ему уровень риска и формировать анкету
  • Сможете анализировать операции по счетам клиентов и выявлять сомнительные
  • Поймете, как действовать, если клиент оказался под санкциями
  • Получите сертификат, который можно будет приложить к портфолио и показать работодателю

Программа

1 тематический модуль
7 видео

Вводный урок

Перед тем как начать работу в службе финансового мониторинга, вам предстоит узнать больше о возникновении норм ПОД/ФТ и мировой практике по отслеживанию преступных доходов.

Урок 1. Обязанности субъектов 115-ФЗ

Узнаем главное об исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Урок 2. Идентификация, уровень риска, формирование анкеты клиента

Разбираемся, какие сведения о клиенте нужно выяснить перед тем, как принять его на обслуживание.

Урок 3. Сверка с перечнями

Учимся работать с перечнями Росфинмониторинга.

Урок 4. Сомнительные операции

Выявляем клиентов, которые проводят подозрительные операции по счетам.

Урок 5. Глобальные санкции

Проверяем контрагентов на наличие в санкционных списках, чтобы исключить сотрудничество с компаниями под санкциями.

Урок 6. Проверки регулятора и штрафы

Готовимся к проверке и выясняем, как избежать претензий регулятора.

Пройдите тест из 8 вопросов, если хотите проверить свои знания.

Как проходит курс

1.

Изучаете материалы

Тексты и дополнительные материалы помогут разобраться в деталях

2.

Выполняете задания

Задачи имитируют ситуации, с которыми вы можете столкнуться на практике

3.

Сдаете онлайн-тесты

Вы можете по желанию проверить полученные знания

4.

Получаете сертификат

После успешного прохождения теста сертификат будет ждать на почте и в личном кабинете

А еще...

Помощь куратора

На все организационные вопросы ответит ваш куратор по будням с 9 до 18 мск.

Техподдержка 24/7

Возникли технические проблемы? Обращайтесь — наши специалисты всегда на связи и готовы помочь.

Какой документ получите

Сертификат

Добавьте в резюме и портфолио

Выдается после успешного прохождения курса

Сертификат

О Школе

Контур.Школа — лицензированный центр онлайн-образования. Помогаем получать, поддерживать и развивать профессиональные знания с 2010 года.

Государственная лицензия об образовании

13 лет

на рынке онлайн-образования в России

1 млн +

специалистов получили официальные документы

4,8 из 5

оценка обучения, согласно анкетам обратной связи

Многопрофильный учебный центр

Исследуем потребности рынка и даем актуальные знания и востребованные навыки в сфере закупок, бухучета, кадров, охраны труда, маркетинга, продаж и др.

Разные форматы обучения

Предлагаем объемные онлайн-курсы и вебинары, авторские семинары и экспертные статьи. Выбирайте формат под свои задачи

Мобильное приложение

Обучайтесь в любое время с любого устройства — смотрите видео, сдавайте тесты и задавайте вопросы. Все данные синхронизируются с веб-версией.

Вопросы и ответы

Необходимо написать письмо на почту ou@skbkontur.ru, указав название курса, за который необходим сертификат. После этого мы вышлем сертификат вам на почту.
Скорее всего, вы не выбрали своего преподавателя при регистрации на сайте Контур.Академии. Для того, чтобы мы прикрепили вас к вашему преподавателю, нужно написать письмо на почту ou@skbkontur.ru, в котором указать ФИО своего преподавателя и название своего университета.
Если у вас закончились попытки прохождения теста, но вы уже подтянули знания и готовы выполнить задания и получить сертификат, то нужно написать письмо на почту ou@skbkontur.ru, в котором указать свое ФИО, адрес электронной почты, с которого работаете в Контур.Академии, и название курса, по которому нужна дополнительная попытка.
Наши курсы полностью для вас бесплатны! Мы создаем новые образовательные материалы, чтобы как можно большее количество студентов познакомились с современными программами для бизнеса и решили кейсы из профессиональной жизни.
Помимо новых знаний и навыков работы в продуктах крупнейшего российского разработчика программного обеспечения, вы получите сертификат, который можно будет приложить к портфолио и показать работодателю при трудоустройстве.
Если у вас остались вопросы или возникли какие-то сложности при работе с нашим сервисом, напишите нам на электронную почту ou@skbkontur.ru и мы с радостью поможем.