Вводный урок
Перед тем как начать работу в службе финансового мониторинга, вам предстоит узнать больше о возникновении норм ПОД/ФТ и мировой практике по отслеживанию преступных доходов.
Урок 1. Обязанности субъектов 115-ФЗ
Узнаем главное об исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
Урок 2. Идентификация, уровень риска, формирование анкеты клиента
Разбираемся, какие сведения о клиенте нужно выяснить перед тем, как принять его на обслуживание.
Урок 3. Сверка с перечнями
Учимся работать с перечнями Росфинмониторинга.
Урок 4. Сомнительные операции
Выявляем клиентов, которые проводят подозрительные операции по счетам.
Урок 5. Глобальные санкции
Проверяем контрагентов на наличие в санкционных списках, чтобы исключить сотрудничество с компаниями под санкциями.
Урок 6. Проверки регулятора и штрафы
Готовимся к проверке и выясняем, как избежать претензий регулятора.
Пройдите тест из 8 вопросов, если хотите проверить свои знания.
Тексты и дополнительные материалы помогут разобраться в деталях
Задачи имитируют ситуации, с которыми вы можете столкнуться на практике
Вы можете по желанию проверить полученные знания
После успешного прохождения теста сертификат будет ждать на почте и в личном кабинете
На все организационные вопросы ответит ваш куратор по будням с 9 до 18 мск.
Возникли технические проблемы? Обращайтесь — наши специалисты всегда на связи и готовы помочь.
Контур.Школа — лицензированный центр онлайн-образования. Помогаем получать, поддерживать и развивать профессиональные знания с 2010 года.
13 лет
на рынке онлайн-образования в России
1 млн +
специалистов получили официальные документы
4,8 из 5
оценка обучения, согласно анкетам обратной связи
Исследуем потребности рынка и даем актуальные знания и востребованные навыки в сфере закупок, бухучета, кадров, охраны труда, маркетинга, продаж и др.
Предлагаем объемные онлайн-курсы и вебинары, авторские семинары и экспертные статьи. Выбирайте формат под свои задачи