Курс добавлен в «Моё обучение»
Студентам экономических направлений подготовки
Молодым предпринимателям
Преподавателям экономических дисциплин
Молодым юристам
Вводный урок
Перед тем как начать работу в службе финансового мониторинга, вам предстоит узнать больше о возникновении норм ПОД/ФТ и мировой практике по отслеживанию преступных доходов.
Урок 1. Обязанности субъектов 115-ФЗ
Узнаем главное об исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
Урок 2. Идентификация, уровень риска, формирование анкеты клиента
Разбираемся, какие сведения о клиенте нужно выяснить перед тем, как принять его на обслуживание.
Урок 3. Сверка с перечнями
Учимся работать с перечнями Росфинмониторинга.
Урок 4. Сомнительные операции
Выявляем клиентов, которые проводят подозрительные операции по счетам.
Урок 5. Глобальные санкции
Проверяем контрагентов на наличие в санкционных списках, чтобы исключить сотрудничество с компаниями под санкциями.
Урок 6. Проверки регулятора и штрафы
Готовимся к проверке и выясняем, как избежать претензий регулятора.
Пройдите тест из 8 вопросов, если хотите проверить свои знания.
В доступной и увлекательной форме вы узнаете ответы на самые важные вопросы начинающего бухгалтера, предпринимателя или профессионала гостиничного дела.
Проверяйте полученные знания после прохождения курса.
После успешного прохождения теста сертификат будет ждать на почте и в личном кабинете. Вы можете скачать его и поделиться в любых социальных сетях.
Вам не нужно подстраиваться под расписание. Все уроки и тесты можно пройти с первого дня и сразу получить сертификат.
Пользуйтесь методическими материалами прямо во время обучения и после, они останутся с вами навсегда.