Расскажем, как провести внутреннюю проверку по ПОД/ФТ

Приглашаем обслуживающие и аудиторские организации на бесплатный вебинар по годовому отчету в Росфинмониторинг

В 2022 году вступило в силу Постановление Правительства № 1188, которое обязывает бухгалтерские организации по итогам года проводить внутреннюю проверку на соблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Это важное новшество, бухгалтеры впервые должны будут организовать такой контроль.

16 января практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс Алена Орлова расскажет:

  • Когда и почему бухгалтерские организации стали субъектами финансового мониторинга.
  • Что такое «Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля» и по какой форме он составляется.
  • Как составить план проверок.
  • Кто из сотрудников должен принимать участие в написании годового отчета.
  • Какова ответственность за несоответствие формы отчета и его содержания нормативным требованиям.

Готовьте свои вопросы спикеру и давайте разбираться вместе!

Зарегистрироваться

Курс 1С: настройка, учет и программирование

Изучите 1С на новом уровне и автоматизируйте рабочие процессы.