Расскажем, как провести внутреннюю проверку по ПОД/ФТ
Приглашаем обслуживающие и аудиторские организации на бесплатный вебинар по годовому отчету в Росфинмониторинг
В 2022 году вступило в силу Постановление Правительства № 1188, которое обязывает бухгалтерские организации по итогам года проводить внутреннюю проверку на соблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Это важное новшество, бухгалтеры впервые должны будут организовать такой контроль.
16 января практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс Алена Орлова расскажет:
- Когда и почему бухгалтерские организации стали субъектами финансового мониторинга.
- Что такое «Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля» и по какой форме он составляется.
- Как составить план проверок.
- Кто из сотрудников должен принимать участие в написании годового отчета.
- Какова ответственность за несоответствие формы отчета и его содержания нормативным требованиям.
Готовьте свои вопросы спикеру и давайте разбираться вместе!