Наступает срок «ежеквартальной» проверки, а вы не понимаете, что делать? Росфинмониторинг понизил уровень риска работы с перечнем, не можете разобраться, что делаете не так?
Подключайтесь к вебинару, узнаете, что такое формализованное электронное сообщение (ФЭС), как проходят проверки по перечням и как выстроить взаимодействие с Росфинмониторингом.
На вебинаре вы:
- Разберетесь, что такое «ежеквартальные» проверки с перечнем и как их проводить.
- Узнаете, как оформить проверки во внутреннем учете.
- Научитесь составлять ФЭС о «ежеквартальной» проверке в РФМ.
- Поймете, как верно считать сроки проверки и что именно указывать в полях ФЭС.
Вместе с экспертом вы разберете ситуацию из реальной практики и увидите, как заполнять ФЭС о проверках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.Вебинар будет полезен организациям, ИП и лицам, поднадзорным Пробирной палате, Роскомнадзору, Росфинмониторингу, ФНС, СРО аудиторов, не имеющих надзорных органов (все субъекты № 115-ФЗ, кроме НФО, поднадзорных Банку России), в том числе:
- специальному должностному лицу (СДЛ), ответственному за исполнение 115-ФЗ в организации
- сотруднику финансового мониторинга
- сотруднику, ответственному за работу с личным кабинетом Росфинмониторинга
- сотруднику, ответственному за «ежеквартальную» проверку по перечням
- сотруднику, планирующему стать или недавно ставшему СДЛ