Отправка «ежеквартальной» отчетности (ФЭС) о проверке по перечням в Росфинмониторинг

Отправка «ежеквартальной» отчетности (ФЭС) о проверке по перечням в Росфинмониторинг
28 июня 2022 Длительность 90 минут Уже посмотрело 996 человек

Проблемы с видео

Не воспроизводится видео, нет звука или другая проблема,
вы можете найти решение на странице техподдержки.

Если не помогло, обратитесь по бесплатному номеру
8 800 500 95 51

Наступает срок «ежеквартальной» проверки, а вы не понимаете, что делать? Росфинмониторинг понизил уровень риска работы с перечнем, не можете разобраться, что делаете не так?

Подключайтесь к вебинару, узнаете, что такое формализованное электронное сообщение (ФЭС), как проходят проверки по перечням и как выстроить взаимодействие с Росфинмониторингом.

На вебинаре вы:

  • Разберетесь, что такое «ежеквартальные» проверки с перечнем и как их проводить.
  • Узнаете, как оформить проверки во внутреннем учете.
  • Научитесь составлять ФЭС о «ежеквартальной» проверке в РФМ.
  • Поймете, как верно считать сроки проверки и что именно указывать в полях ФЭС.

Вместе с экспертом вы разберете ситуацию из реальной практики и увидите, как заполнять ФЭС о проверках в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.Вебинар будет полезен организациям, ИП и лицам, поднадзорным Пробирной палате, Роскомнадзору, Росфинмониторингу, ФНС, СРО аудиторов, не имеющих надзорных органов (все субъекты № 115-ФЗ, кроме НФО, поднадзорных Банку России), в том числе:

  • специальному должностному лицу (СДЛ), ответственному за исполнение 115-ФЗ в организации
  • сотруднику финансового мониторинга
  • сотруднику, ответственному за работу с личным кабинетом Росфинмониторинга
  • сотруднику, ответственному за «ежеквартальную» проверку по перечням
  • сотруднику, планирующему стать или недавно ставшему СДЛ
  1. Введение 00:00:11
  2. 1. Законодательные основы "ежеквартальной" проверки с Перечнями 00:01:14
  3. 2. Процесс проверки клиентов: сайт РФМ, сервис Контур.Призма 00:18:10
  4. 3. Формирование и отправка ФЭС 00:37:15
  5. 4. Ответы на вопросы слушателей 01:12:00
  6. Заключение 01:33:00
Хотите задать вопрос по теме?
Купить тариф
Пройдите тестирование и подтвердите знания по теме, чтобы получить электронный сертификат Контур.Школы.

Лектор

эксперт по ПОД/ФТ
Тестирование для вебинара

Пройдите тест и получите сертификат в электронном виде.

Пройти тест
Для прохождения теста нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии    Написать свой

Комментариев пока нет, станьте первым!

Спасибо за ваше мнение!
Чтобы записаться на бесплатный вебинар, заполните недостающие поля вашего профиля.
Не смотреть

Сохраняя анкету, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Выбрать тариф

Актуальная тема - каждую неделю

Применить
-

Отправляя заявку, вы принимаете оферту, соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.