Годовой отчет в Росфинмониторинг: новые требования и сроки

Годовой отчет в Росфинмониторинг: новые требования и сроки
Смотреть
16 января 2023 Длительность 70 минут Уже посмотрело 2 049 человек

Проблемы с видео

Не воспроизводится видео, нет звука или другая проблема,
вы можете найти решение на странице техподдержки.

Если не помогло, обратитесь по бесплатному номеру
8 800 500 95 51

В 2023 году бухгалтерские организации впервые обязаны провести внутреннюю проверку, как соблюдается законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ по новым требованиям, установленным Постановлением Правительства от 14.07.2021 № 1188. 

Практикующий юрист разъяснит, как аудиторские и бухгалтерские организации должны исполнить требования законодательства РФ в части внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

На вебинаре вы найдете ответы на вопросы:

  • Когда и почему бухгалтерские организации стали субъектами первичного финансового мониторинга.
  • Что изменилось с момента вступления в силу Постановления № 1188.
  • Что такое «Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля» и по какой форме он составляется.
  • Как составить план проверок.
  • Кто из сотрудников должен принимать участие в написании годового отчета.
  • Какова ответственность за несоответствие формы отчета и его содержания нормативным требованиям.
  • Бонусы для участников — памятка для субъектов ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ и чат в телеграме «115-ФЗ для поднадзорных РФМ». В чате мы общаемся, отвечаем на вопросы слушателей и делимся опытом по актуальным темам исполнения 115-ФЗ. 

Приграшаем на вебинар бухгалтеров, руководителей, сотрудников, отвечающих за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, юристов, а также сотрудников службы внутреннего контроля организаций.

  1. Введение 00:00:13
  2. 1. Когда и почему бухгалтерские организации стали субъектами первичного финансового мониторинга 00:02:00
  3. 2. Как изменилось ПП РФ №1188 от 14.07.21г. с момента его принятия 00:16:16
  4. 3. Что такое «Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля» 00:18:00
  5. 4. По какой форме составляется Отчёт 00:25:13
  6. 5. Кто из сотрудников должен принимать участие в написании годового отчёта 00:28:50
  7. 6. Как составить план проверок 00:32:38
  8. 7. Какова ответственность на несоответствии формы отчёта и его содержания требованиям НПА? 00:33:29
  9. 8. Ответы на вопросы слушателей 00:36:49
  10. Заключение 01:09:49
Хотите задать вопрос по теме?
Купить тариф
Пройдите тестирование и подтвердите знания по теме, чтобы получить электронный сертификат Контур.Школы.

Лектор

практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс
Тестирование 16102/8364

Пройдите тест и получите сертификат в электронном виде.

Пройти тест
Для прохождения теста нужно войти или зарегистрироваться
Чтобы записаться на бесплатный вебинар, заполните недостающие поля вашего профиля.
Не смотреть

Сохраняя анкету, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

🔔 Будьте в курсе с нашим телеграм‑чатом

Общайтесь с коллегами и задавайте вопросы по теме бухучета:
- новости и актуальные изменения
- анонсы бесплатных вебинаров и конференций