В 2023 году бухгалтерские организации впервые обязаны провести внутреннюю проверку, как соблюдается законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ по новым требованиям, установленным Постановлением Правительства от 14.07.2021 № 1188.
Практикующий юрист разъяснит, как аудиторские и бухгалтерские организации должны исполнить требования законодательства РФ в части внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
На вебинаре вы найдете ответы на вопросы:
- Когда и почему бухгалтерские организации стали субъектами первичного финансового мониторинга.
- Что изменилось с момента вступления в силу Постановления № 1188.
- Что такое «Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля» и по какой форме он составляется.
- Как составить план проверок.
- Кто из сотрудников должен принимать участие в написании годового отчета.
- Какова ответственность за несоответствие формы отчета и его содержания нормативным требованиям.
- Бонусы для участников — памятка для субъектов ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ и чат в телеграме «115-ФЗ для поднадзорных РФМ». В чате мы общаемся, отвечаем на вопросы слушателей и делимся опытом по актуальным темам исполнения 115-ФЗ.
Приграшаем на вебинар бухгалтеров, руководителей, сотрудников, отвечающих за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, юристов, а также сотрудников службы внутреннего контроля организаций.
