Годовой отчет в Росфинмониторинг: новые требования и сроки

Годовой отчет в Росфинмониторинг: новые требования и сроки
16 января 2023 Длительность 70 минут Уже посмотрело 2 256 человек

Проблемы с видео

Не воспроизводится видео, нет звука или другая проблема,
вы можете найти решение на странице техподдержки.

Если не помогло, обратитесь по бесплатному номеру
8 800 500 95 51

В 2023 году бухгалтерские организации впервые обязаны провести внутреннюю проверку, как соблюдается законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ по новым требованиям, установленным Постановлением Правительства от 14.07.2021 № 1188. 

Практикующий юрист разъяснит, как аудиторские и бухгалтерские организации должны исполнить требования законодательства РФ в части внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

На вебинаре вы найдете ответы на вопросы:

  • Когда и почему бухгалтерские организации стали субъектами первичного финансового мониторинга.
  • Что изменилось с момента вступления в силу Постановления № 1188.
  • Что такое «Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля» и по какой форме он составляется.
  • Как составить план проверок.
  • Кто из сотрудников должен принимать участие в написании годового отчета.
  • Какова ответственность за несоответствие формы отчета и его содержания нормативным требованиям.
  • Бонусы для участников — памятка для субъектов ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ и чат в телеграме «115-ФЗ для поднадзорных РФМ». В чате мы общаемся, отвечаем на вопросы слушателей и делимся опытом по актуальным темам исполнения 115-ФЗ. 

Приграшаем на вебинар бухгалтеров, руководителей, сотрудников, отвечающих за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, юристов, а также сотрудников службы внутреннего контроля организаций.

  1. Введение 00:00:13
  2. 1. Когда и почему бухгалтерские организации стали субъектами первичного финансового мониторинга 00:02:00
  3. 2. Как изменилось ПП РФ №1188 от 14.07.21г. с момента его принятия 00:16:16
  4. 3. Что такое «Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля» 00:18:00
  5. 4. По какой форме составляется Отчёт 00:25:13
  6. 5. Кто из сотрудников должен принимать участие в написании годового отчёта 00:28:50
  7. 6. Как составить план проверок 00:32:38
  8. 7. Какова ответственность на несоответствии формы отчёта и его содержания требованиям НПА? 00:33:29
  9. 8. Ответы на вопросы слушателей 00:36:49
  10. Заключение 01:09:49
Хотите задать вопрос по теме?
Купить тариф
Пройдите тестирование и подтвердите знания по теме, чтобы получить электронный сертификат Контур.Школы.

Лектор

практикующий юрист, эксперт по 115‑ФЗ, СРО «МиР» и РМЦ, член Национальной Ассоциации Комплаенс
Тестирование 16102/8364

Пройдите тест и получите сертификат в электронном виде.

Пройти тест
Для прохождения теста нужно войти или зарегистрироваться
Чтобы записаться на бесплатный вебинар, заполните недостающие поля вашего профиля.

Сохраняя анкету, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Тарифы

  •  
    VIP
    • Все вебинары и экспресс-курсы
    • Вопросы экспертам и поддержка
       

    Любые 3 курса на выбор:

    • Тариф «Стандарт»
    • + Маркетинг
    • + Продажи
    • + IT
    • + Бизнес и управление

     

  •  
    Стандарт
    • Все вебинары и экспресс-курсы
    • Вопросы экспертам и поддержка
       

    Любые 3 курса на выбор:

    • Тариф «Базовый»
    • + Маркетинг
    • + Продажи
  •  
    Базовый
    • Все вебинары и экспресс-курсы
    • Вопросы экспертам и поддержка
       

    Любые 3 курса на выбор:

    • Бухучет и налоги
    • Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ
    • Охрана труда
    • Кадры и HR
    • Образование
  •  
    1 вебинар
    • 1 вебинар
    • Запись вебинара на месяц

Оставьте заявку или купите онлайн

Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «ВИП‑3»

на 3 учеников

141 900 ₽

В рассрочку на 6 месяцев без переплат

23 650 ₽ / месяц

Оставьте заявку или купите онлайн

Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Стандарт‑3»

на 3 учеников

119 900 ₽

В рассрочку на 6 месяцев без переплат

19 984 ₽ / месяц

Оставьте заявку или купите онлайн

Годовая подписка на Контур.Школу. Тариф «Базовый‑3»

на 3 учеников

75 900 ₽

В рассрочку на 6 месяцев без переплат

12 650 ₽ / месяц

Оставьте заявку или купите онлайн

1 вебинар
2 000 ₽

Заполняя форму, вы принимаете оферту, соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.