Автоматизация проверки клиентов в сфере ПОД/ФТ (115‑ФЗ)

Автоматизация проверки клиентов в сфере ПОД/ФТ (115‑ФЗ)
21 марта 2019 Длительность 60 минут Уже посмотрело 625 человек

Проблемы с видео

Не воспроизводится видео, нет звука или другая проблема,
вы можете найти решение на странице техподдержки.

Если не помогло, обратитесь по бесплатному номеру
8 800 500 95 51

Вебинар для субъектов Федерального закона № 115.

Вы узнаете какие требования со стороны регуляторов есть в сфере проверки клиента в рамках 115-ФЗ, какие последствия влечет за собой их нарушение. Рассмотрим последние изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Обзор интеграционного решения СКБ Контур для идентификации и скоринговой оценки клиента.

  1. Введение 00:02:57
  2. 1. Основные требования 115-ФЗ 00:03:00
  3. 2. Обзор последних изменений законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ 00:10:00
  4. 3. Ответственность организаций за невыполнение требований 115-ФЗ 00:23:24
  5. 4. Обзор системы «Контур.Призма» для оценки комплаенс-рисков 00:28:50
  6. Заключение 00:36:30
Хотите задать вопрос по теме?
Купить тариф

Лектор

эксперт в области законодательства 115-ФЗ по выявлению и анализу комплаенс-рисков
Комментарии    Написать свой

Комментариев пока нет, станьте первым!

Спасибо за ваше мнение!
Чтобы записаться на бесплатный вебинар, заполните недостающие поля вашего профиля.
Не смотреть

Сохраняя анкету, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур.

Смотрите все вебинары.
По карте Контур.Школы

1 годовая карта:
+ 200 полезных вебинаров
+ курсы/экспресс-курсы
+ вопросы экспертам

Выбрать тариф

Актуальная тема - каждую неделю

Применить
-

Отправляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур.

❤️ Встречайте новое направление — Кадры

-15% на новые курсы по кадрам.
В честь открытия нового направления.
Успейте до 30 апреля.